La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre un plan orquestado por el exministro José Luis Ábalos en colaboración con varios individuos vinculados a una trama actualmente bajo investigación por la Audiencia Nacional.
El proyecto en cuestión consistía en la puesta en marcha de una refinería de petróleo venezolano en las Islas Canarias, un plan que, según ha trascendido a través del diario El Debate, contaba con la participación de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Esta operación se enmarca dentro de las pesquisas sobre la denominada “trama de hidrocarburos”, cuyas diligencias se mantienen bajo secreto de sumario.
Los hechos que motivaron esta investigación se remontan a enero de 2020, cuando se habría fraguado este plan.
Encuentro clave en Madrid: La reunión que nunca se concretó
Las pesquisas de la UCO han revelado que Ábalos, junto con su asesor Koldo García, organizó una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el empresario Víctor de Aldama. El objetivo de este encuentro era discutir los detalles para la construcción de una refinería en Tenerife.
La reunión estaba programada para el 21 de enero de 2020 y se llevaría a cabo en un chalet ubicado en el barrio madrileño de Conde Orgaz. Sin embargo, el encuentro nunca llegó a materializarse debido a la abrupta salida de la vicepresidenta venezolana de España, tras una polémica estancia en el aeropuerto de Barajas junto al exministro y al propio Aldama, hechos que acontecieron durante la madrugada previa a la fecha prevista para la reunión.
Los investigadores consideran esta reunión como un punto clave en el desarrollo del proyecto.
Figuras clave en la trama: Un letrado de la Junta de Andalucía y un trader de petróleo
Según la información revelada por El Debate, a la reunión fallida estaban convocadas otras dos personas, ahora bajo el escrutinio de los investigadores. Una de ellas es Vicente Fernández Guerrero, letrado de la Junta de Andalucía y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Fernández Guerrero fue cesado de su cargo en el Gobierno español tras ser imputado por la Audiencia de Sevilla en el caso Aznalcóllar, una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de una explotación minera que resultó en uno de los mayores desastres ambientales en España. Su implicación en el caso Aznalcóllar se debió a irregularidades en la adjudicación de contratos cuando se desempeñaba como secretario de Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Además, se conoce su cercana amistad con la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero.
La otra persona convocada a la reunión era Isaac Querub, un operador o “trader” de petróleo, cuya experiencia en el sector sería relevante para el proyecto de la refinería.
Gestiones en Tenerife y sospechas de fraude millonario
El almuerzo en el que se discutirían los detalles del proyecto estaba previsto para la una de la tarde del día siguiente a la llegada de la vicepresidenta venezolana, según consta en el plan que obra en poder de la UCO. La organización de este encuentro coincide, según los investigadores, con las gestiones que Koldo García realizó en Tenerife, donde visitó varios terrenos con el objetivo de encontrar una ubicación adecuada para la refinería.
La trama de hidrocarburos, investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, se mantiene bajo secreto de sumario debido a su complejidad y a las múltiples ramificaciones detectadas.
Los investigadores estiman que la red podría haber facturado más de mil millones de euros anuales si el negocio de la refinería hubiera prosperado. La investigación se inició tras detectarse un presunto fraude del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que asciende a 182 millones de euros. Se sospecha que este fraude fiscal es solo una parte de las irregularidades cometidas por la trama.
Villafuel, conexiones portuguesas y la sombra del hermano del presidente español
La empresa Villafuel, la misma que proporcionó una vivienda al exministro Ábalos tras su cese como titular de Transportes, es una pieza central en la investigación. Fuentes cercanas a las pesquisas han indicado a El Debate que se están analizando minuciosamente los movimientos de Koldo García en Tenerife para determinar si mantuvo contactos con cargos públicos para tratar el tema de la refinería.
En su declaración ante el magistrado Ismael Moreno, el empresario Víctor de Aldama afirmó que el expresidente canario Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, le solicitó 50.000 euros a través de un intermediario.
Paralelamente, la UCO investiga la posible utilización de cinco empresas constituidas en Elvas, Portugal, por parte de la red. Esta localidad portuguesa es también el lugar de residencia del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La jueza que instruye el caso, la magistrada Beatriz Biedma, ha solicitado a los agentes que investiguen si existe alguna conexión entre Aldama y el hermano del presidente. Las sociedades investigadas son Atmósferaudaz Unipessoal LDA, Bravapercepção Unipessoal LDA, Etapinvisível Unipessoal LDA y Fenómenesférico Unipessoal LDA, todas ellas creadas cuando David Sánchez ya residía en Elvas.
