Estrategia Triángulos: IV encuentro en Panamá fortalecerá lucha contra comercio ilegal (18-19 Noviembre 2024)
La firma de consultoría Strategos BIP, especializada en investigación, seguridad y protección del comercio legal en Latinoamérica y el Caribe,…
Junta Ad Hoc de PDVSA: Gustavo Marcano, Fernando Blasi y otros integrantes de CAPA bajo críticas por exagerados gastos de viaje y representación
Por Paula S. Miller Willkie Farr & Gallagher LLP, una firma legal internacional con sede en Nueva York, presentó el 16…
Gerardo Pantin Shortt, de la quiebra a la fortuna: ¿Cómo “empresas de maletín” en Florida obtuvieron millones de PDVSA en medio de sospechas de corrupción?
Por Felicia Osorio En 2016, salieron a la luz sospechas de corrupción que involucraban al empresario petrolero zuliano Gerardo Pantin…
Los escandalosos lujos del venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, fugitivo de la corrupta trama Pdvsa-Cripto, y por qué ahora está en la mira del Departamento del Tesoro
Por Gabriela Ruiz Fernando José Bermúdez Ramos saltó a la fama en Venezuela en 2023 debido a las numerosas detenciones…
Asamblea CERTAL en Paraguay: Juan Carlos Buitrago impulsa “Estrategia Triángulos” contra el comercio ilícito mientras culmina nuevo libro
El pasado 23 de septiembre de 2024, la ciudad de Asunción, en Paraguay, se convirtió en el escenario de un…
Estrategia Triángulos: Guatemala se convierte en otro epicentro de la lucha contra el comercio ilícito en el Triángulo Norte
El jueves 3 de octubre de 2024, en Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la presentación de la iniciativa…
La dudosa santidad del Luis Alfonso de Borbón, ahora con la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén: ¿Un caballero o un buitre financiero?
Por Gabriela Ruiz Desde el pasado 28 de septiembre las redes sociales echan humo con la reciente investidura de Luis…
¿De dónde salió la fortuna cafetalera de Nayib Bukele y su familia? Investigación revela exponencial crecimiento patrimonial
Una reciente investigación periodística, publicada el 19 de septiembre de 2024 por Redacción Regional y Focos TV, ha revelado un…
Francisco y Domenica De Pinto Chimienti, hijos de cofundador del Hotel Maruma, detenidos en Colombia por desfalco a Pdvsa
Funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) llevaron a cabo la detención de dos ciudadanos venezolanos, Francisco De…
Caso PDVSA: Viuda y socio de Juan Carlos Márquez procesados por blanqueo y fraude fiscal en España
La Audiencia Nacional española ha dado un paso más en la investigación sobre la presunta trama de corrupción en PDVSA,…
José Luis Rodríguez Zapatero: Querellado en la Audiencia Nacional española por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela
Un grupo de opositores venezolanos residentes en España ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente del…
Los Capriles y la opaca transformación del antiguo Hotel Trafalgar en Madrid: ¿Un caso de “valor agregado” o gentrificación disfrazada?
Por Doris Mejía | Opinión El antiguo Hotel Trafalgar, ubicado en el corazón de Chamberí, Madrid, ha sido recientemente adquirido…
Claudette Vernot y Juan Carlos Buitrago compartieron obra “Economías Criminales: enfoques multidimensionales” en Conferencia Internacional de Seguridad
El Brigadier General (r) Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de la consultora Strategos BIP y coautor del libro “Economías Criminales:…
Berkeley Research Group salpicada por acusaciones de fraude contra Federico Nannini tras asesoría del venezolano a empresa de hermanos Mas Santos en Florida
El venezolano Federico Andrés Nannini Soucy, un exasesor de transacciones de Berkeley Research Group (BRG), se encuentra en el centro…