El Tren de Aragua: ¿Amenaza real a Estados Unidos o herramienta política?
Por Oswaldo Muñoz | Opinión La superficialidad, la incoherencia, la falta de rigor, pero sobre todo la esterilidad de las…
Categoría: Estados Unidos
Luis Fernando Vuteff es sentenciado a 30 meses de prisión: Yerno de exalcalde Antonio Ledezma es condenado por participar en lavado de fondos de PDVSA
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, de 53 años, ha sido condenado a dos años y medio de prisión en…
Hugo “El Pollo” Carvajal enfrentará en junio de 2025 juicio en Nueva York por narcoterrorismo
El mayor general retirado venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, enfrentará un juicio…
Ysmael José Rodríguez Suárez y Cargo Élite implicados en presunta estafa y apropiación indebida, según denuncias
Recientemente, la figura de Larry José Zea Guillén, exdirector general de la Imprenta Nacional de Venezuela y exdirector general del…
Arresto de Efraín Betancourt Jr. por esquema Ponzi en Miami salpica al influencer español “Nutrillermo”
Por Felicia Osorio La noticia sobre el desmantelamiento de un esquema Ponzi liderado por el colombiano Efraín Betancourt Jr. ha…
Telefónica pagará 85 millones para resolver cargos de sobornos en Venezuela con su filial Movistar
El pasado viernes 8 de noviembre de 2024, se anunció que Telefónica S.A., el mayor operador de telecomunicaciones de España,…
Antonio Guillermo Arvelaiz Idler compromete a su hermano el cantante venezolano Manuel Arvelaiz en nueva estafa en Florida con yate fantasma
Por Felicia Osorio Giuseppe Di Campo Conventi, un empresario venezolano radicado en Doral, Florida, desde marzo de 2022, ha presentado…
Carlos Eduardo Montesano Rojas y Ximefab Transportation: Venezolano dedicado a transporar celebridades en EE.UU. enfrenta ahora acusaciones de fraude
Por Paula S. Miller La compañía de transporte Ximefab Transportation, fundada en Florida en 2017 por el venezolano Carlos Eduardo Montesano…
Raúl Gorrín Belisario acusado de lavar $1.2 mil millones mediante trama corrupta de PDVSA: EE.UU. presenta nuevo caso contra empresario venezolano
Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió este miércoles 23 de octubre de 2024, una acusación…
Junta Ad Hoc de PDVSA: Gustavo Marcano, Fernando Blasi y otros integrantes de CAPA bajo críticas por exagerados gastos de viaje y representación
Por Paula S. Miller Willkie Farr & Gallagher LLP, una firma legal internacional con sede en Nueva York, presentó el 16…
Los escandalosos lujos del venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, fugitivo de la corrupta trama Pdvsa-Cripto, y por qué ahora está en la mira del Departamento del Tesoro
Por Gabriela Ruiz Fernando José Bermúdez Ramos saltó a la fama en Venezuela en 2023 debido a las numerosas detenciones…
Berkeley Research Group salpicada por acusaciones de fraude contra Federico Nannini tras asesoría del venezolano a empresa de hermanos Mas Santos en Florida
El venezolano Federico Andrés Nannini Soucy, un exasesor de transacciones de Berkeley Research Group (BRG), se encuentra en el centro…
Mauro Bruno Nannini Scovino y otros 3 venezolanos acusados en Miami de fraude de valores
Por Paula S. Miller El viernes 13 de septiembre de 2024, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para…
¿Dinero sucio? Rafael Jiménez Dan y otros detalles polémicos de la inversión millonaria del exviceministro chavista en Rimas Entertainment
Por Paula S. Miller Aunque no existe un único “promotor” oficial del cantante Bad Bunny, diversas figuras han sido fundamentales en…
Rafael Jiménez Dan, del chavismo a la industria musical en EE.UU.: Polémica inversión en Rimas Entertainment
Por Paula S. Miller El perfil en redes sociales URL Libre (@freeUR_vzla), ha recordado una conexión polémica entre un exfuncionario del…