Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió este miércoles 23 de octubre de 2024, una acusación formal contra el propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana por su presunta participación en un entramado de lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares. Se le acusa de lavar fondos obtenidos ilícitamente de la empresa energética estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos.
Según los documentos judiciales, Raúl Gorrín Belisario, de 56 años y residente de Venezuela, conspiró con otros individuos entre 2014 y 2018 para lavar las ganancias de un esquema ilegal de sobornos. Para ello, utilizaron el sistema financiero estadounidense, así como diversas cuentas bancarias en el extranjero. Gorrín y sus cómplices presuntamente pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener contratos de préstamos de divisas con PDVSA.
Posteriormente, Gorrín y sus cómplices dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde adquirieron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y los fondos ilícitos, Gorrín y sus cómplices utilizaron una serie de empresas ficticias y cuentas bancarias offshore.
Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal del Departamento de Justicia y jefa de la División Criminal, enfatizó que la presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos.
El Fiscal Federal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, subrayó el compromiso continuo de su distrito para combatir la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes socavan la integridad del sistema financiero estadounidense. Lapointe aseguró que su oficina continuará colaborando con las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF) para identificar, desmantelar y procesar a quienes lavan dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus planes delictivos.
HSI destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen
Katrina W. Berger, Directora Ejecutiva Asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra las actividades ilegales globales. “Esta acción de HSI, trabajando contra las actividades ilegales globales con nuestros socios internacionales y nacionales, defiende significativamente el estado de derecho”, afirmó. Berger destacó que este caso demuestra la presencia global de HSI y su compromiso para frenar el flujo de fondos ilícitos y hacer cumplir las sanciones estadounidenses.
El caso contra Gorrín, quien está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, se encuentra actualmente en la fase de investigación a cargo de la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Miami. Si es declarado culpable, Gorrín podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. Cabe destacar que Gorrín se encuentra prófugo en un caso separado y permanece en libertad.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades del Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta han brindado asistencia en la investigación. El caso está siendo procesado por el Abogado Litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscal Federal Adjunta Nalina Sombuntham para el Distrito Sur de Florida. El Fiscal Federal Adjunto Joshua Paster, del Distrito Sur de Florida, está a cargo de la confiscación de activos.
El caso Gorrín como parte de un esfuerzo más amplio contra el crimen organizado
El caso contra Raúl Gorrín se enmarca dentro de una operación más amplia de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF). Las OCDETF se dedican a identificar, desmantelar y desarticular las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos. Para ello, utilizan un enfoque multiagencial liderado por fiscales y basado en inteligencia.
La Sección de Fraude del Departamento de Justicia, a la que pertenece el Abogado Litigante Paul A. Hayden, es responsable de investigar y procesar los asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero.
Es importante destacar que la acusación contra Raúl Gorrín representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero a nivel internacional. El esquema de sobornos y lavado de dinero que se le imputa involucraba la obtención fraudulenta de contratos de préstamos de divisas con PDVSA y la posterior utilización del sistema financiero estadounidense para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Venezuelan Television News Network Owner Charged in Alleged $1.2B Money Laundering Scheme
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authorities in the United Kingdom, Spain, Switzerland, Portugal, and Malta provided invaluable assistance. pic.twitter.com/s7cwhdOtRz— US Attorney SDFL (@USAO_SDFL) October 23, 2024
