El abogado y criminólogo venezolano, Salvador Pimentel Rojas, experto en Derechos Humanos y Legitimación de Capitales, presentará denuncias formales ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y la Fiscalía General de Portugal contra el ciudadano portugués Joao Mendes Pedro. Las acusaciones se centran en la presunta participación de Mendes Pedro en una serie de delitos contra el patrimonio público venezolano, incluyendo su supuesta implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto y su papel en la gestión de operaciones financieras destinadas al lavado de capitales del Estado venezolano en España, Portugal y otros países.
Según Pimentel, Mendes Pedro habría utilizado diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Venezolano de Crédito, así como instituciones financieras internacionales y plataformas NeoBank o Fintech, para facilitar estas operaciones ilícitas. La denuncia busca que las autoridades investiguen exhaustivamente las actividades financieras de Mendes Pedro y sus allegados, con el objetivo de identificar y congelar los activos presuntamente obtenidos a través de la corrupción.
Vínculos con exfuncionarios venezolanos y operaciones de legitimación de capitales en Europa
Salvador Pimentel ha señalado que Joao Mendes Pedro “está relacionado con muchos empresarios corruptos”, al igual que con figuras prominentes del gobierno venezolano como el exministro de Petróleos, Rafael Ramírez, actualmente prófugo, y el exministro Tareck El Aissami, quien se encuentra detenido. Además, se le vincula con militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ocuparon cargos en PDVSA durante la gestión de El Aissami. Según Pimentel, Mendes Pedro sería una de las figuras clave en la legitimación de capitales sustraídos de Venezuela en la Unión Europea y Estados Unidos.
El abogado sostiene que el dinero desviado del Estado venezolano ha sido depositado en cuentas bancarias de entidades europeas y también invertido en empresas y activos. Por esta razón, solicitará a las autoridades de España, Italia y Portugal que investiguen todas las propiedades y bienes de Mendes Pedro y sus familiares, quienes también formarían parte de la trama de corrupción, para proceder a su congelación. De esta manera, se busca recuperar los fondos públicos presuntamente malversados y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos ilícitos.
Denuncia sobre militares corruptos en PDVSA
Con un tono irónico, Pimentel declaró que la investigación ha revelado que militares que formaban parte de PDVSA durante la administración de Tareck El Aissami, no eran más que individuos corruptos que, bajo el lema de “leales siempre y traidores nunca”, ahora pretenden disfrutar en Europa del dinero sustraído fraudulentamente. Mediante tal afirmación, el abogado vincula directamente a Joao Mendes Pedro con individuos que actualmente poseen propiedades en España, como el coronel Antonio Pérez Suárez y otros militares relacionados con el exministro El Aissami.
El abogado enfatizó que es común observar cómo individuos se aprovechan de sus cargos y responsabilidades de alto nivel para enriquecerse ilícitamente. En este caso, se ha establecido una conexión entre Tareck El Aissami, el coronel Marino José Lugo Aguilar y otros militares, quienes, en complicidad con Mendes Pedro y algunos de sus familiares, habrían cometido delitos de gran envergadura, incluyendo corrupción, legitimación de capitales y fraude, entre otros. Estas acciones delictivas, según Pimentel, habrían permitido el desvío de importantes sumas de dinero del patrimonio público venezolano.
Inversiones ilícitas y empresas de fachada para el lavado de dinero
Salvador Pimentel presume que una parte significativa del dinero obtenido por Joao Mendes Pedro a través de actividades corruptas en PDVSA ha sido destinada a la creación de empresas en colaboración con socios que actúan también como testaferros de exfuncionarios de la industria petrolera. Además, se sospecha que estos fondos se utilizaron para adquirir inmuebles y vehículos en Venezuela, España, Portugal, Italia y Estados Unidos.
Entre las propiedades vinculadas a Mendes Pedro, Pimentel destacó la titularidad de una gasolinera en Guarenas, estado Miranda, Venezuela, conocida como “Estación de Servicio El Socorro C.A.” (RIF: J-31421435-7). Esta empresa, ubicada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare-Guarenas, habría sido utilizada como fachada para legitimar capitales provenientes de PDVSA, evadiendo el pago de impuestos y trasladando grandes sumas de dinero a Europa sin declararlas a las autoridades competentes. Esta operación, según el abogado, constituye una clara violación de las leyes venezolanas e internacionales, permitiendo el blanqueo de capitales a gran escala.
Red de socios, empresas y sus detalles en la trama de legitimación de capitales
El abogado Salvador Pimentel afirma poseer documentos que confirman la implicación de cinco socios y colaboradores de Joao Mendes Pedro en la legitimación de capitales dentro de la industria petrolera venezolana. Estos individuos, junto con las empresas a las que están vinculados, habrían facilitado la triangulación de operaciones financieras para blanquear fondos ilícitos.
Los socios señalados, entre los que se encuentran hijos, un hermano y la esposa de Joao Mendes Pedro, son Antonio Rafael Mendes Pedro, Lisbeth Carolina Chirinos García, Moreno Pernía Yoleida del Valle, Johnny Alexander Mendes Chirinos y Michelle Lisbeth Mendes Chirinos. Entre las empresas relacionadas con esta red se encuentran:
- Inversiones Hermano Mendes y Asociados C.A.: Sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción del Distrito Federal y estado Miranda el 21 de julio de 2000, bajo el número 6, Tomo 173 A Sgdo.
- Panadería y Pastelería Buenaventura Vista Play C.A.: Sociedad mercantil domiciliada en Guatire, estado Miranda, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda el 29 de agosto de 2003, bajo el número 64.
- Licorcaiza S.R.L.: Sociedad mercantil ubicada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare-Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda el 26 de junio de 2005, bajo el número 13, Tomo 1124 A Sgdo.
- Estación de Servicio El Socorro C.A.: RIF: J-31421435-7, sociedad mercantil situada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare-Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil VII de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda el 7 de octubre de 2005, bajo el número 58, Tomo 557-A-VII.
- Licorcaiza Express S.R.L.: Sociedad mercantil domiciliada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare-Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda el 3 de junio de 2011, bajo el número 5, Tomo 129-A- Sgdo.
Estas empresas, domiciliadas en Caracas y el estado Miranda, habrían sido utilizadas para encubrir las actividades ilícitas de Mendes Pedro y su grupo, permitiendo el flujo de dinero obtenido fraudulentamente.
Investigaciones en curso y posibles adquisiciones inmobiliarias en Venezuela y el extranjero
Como resultado de las investigaciones, se ha identificado a un grupo de ciudadanos relacionados con Joao Mendes Pedro, quienes también serán objeto de investigación. Se están realizando búsquedas exhaustivas para determinar si existen propiedades en Europa a nombre de sus socios Lisbeth Carolina Chirinos García, Antonio Rafael Mendes Pedro, Moreno Pernia Yoleida del Valle, Johnny Alexander Mendes Chirinos y Michelle Lisbeth Mendes Chirinos.
Adicionalmente, se presume que otra parte del dinero obtenido ilícitamente por Mendes Pedro fue utilizada para adquirir apartamentos en los municipios El Hatillo y Baruta del estado Miranda, así como en Caraballeda, estado La Guaira, en Venezuela. Además, se sospecha que se adquirieron camionetas de lujo Toyota como incentivo para que Mendes Pedro y su hija Michelle viajaran a Miami, Estados Unidos, con el propósito de abrir cuentas bancarias. Estas acciones, según Pimentel, formarían parte de una estrategia para diversificar y ocultar los fondos obtenidos de manera fraudulenta a través de la corrupción en PDVSA.
Llamado a la acción internacional y a las autoridades venezolanas
El Dr. Salvador Pimentel ha hecho un llamado a todos los abogados del mundo para que denuncien ante los órganos competentes a los individuos que han sustraído dinero del Estado venezolano y lo han ingresado de manera ilegal en Europa, Asia y Estados Unidos. Pimentel insta a las autoridades internacionales a no permitir que estos corruptos, camuflados como empresarios, continúen causando daño patrimonial a la República, y exige que sean perseguidos en cualquier jurisdicción donde se encuentren.
Además, el abogado enfatiza que este tipo de causas judiciales son apolíticas y que los corruptos, independientemente de su afiliación, deben ser llevados ante la justicia. Por ello, ha instado a la Fiscalía venezolana a activar los mecanismos especiales necesarios para procesar en Venezuela a este grupo de individuos acusados de legitimar capitales a nivel global. La colaboración internacional y la acción decidida de las autoridades, según Pimentel, son fundamentales para desmantelar estas redes de corrupción y recuperar los fondos públicos desviados. Con este llamado a la acción, se busca generar una respuesta contundente contra la impunidad y asegurar que los responsables de estos actos rindan cuentas ante la ley.
