Compass Bank, la caja fuerte de los hermanos De Grazia para lavar el dinero y las comisiones de la trama Pdvsa-Cripto
Por Marcos David Valverde Armando.info Cuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un pequeño banco…
Polémica en Colombia por nacionalización exprés de Xavier Vendrell, el asesor presidencial catalán que dice conocer cómo el whiskey transforma al presidente Gustavo Petro
Un caso que ha despertado controversia en Colombia involucra la reciente nacionalización de Xavier Vendrell, un ciudadano catalán cercano al…
Juan Carlos Buitrago: La virtuosidad de la Inteligencia de Estado
Por Juan Carlos Buitrago Arias | Opinión Proteger y salvaguardar los intereses supremos de la nación, obliga designar líderes virtuosos,…
Juan Carlos Buitrago continúa cruzada contra el comercio ilegal y las economías criminales en Latinoamérica y el Caribe
El reconocido experto en seguridad colombiano Juan Carlos Buitrago Arias, ha desarrollado en meses recientes una intensa agenda de actividades…
Venezolanos Nervis Villalobos, Javier Alvarado y Cecirée Casanova son imputados por la Fiscalía Anticorrupción en España
Por Infodio.com Julio 12, 2024 Los fiscales anticorrupción de España Juan José Rosa Álvarez y José Grinda González presentaron cargos…
Tribunal venezolano ratifica orden de aprehensión contra el prófugo José Gaspard Morell, acusado de estafas multimillonarias
Por Carmela Ponce El Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana…
Denuncian a la excanciller panameña Janaina Tewaney Mencomo por abuso de poder tras impedir la extradición del prófugo José Gaspard Morell
Por Carmela Ponce Un escándalo de grandes proporciones sacude al ámbito político y judicial de Panamá, luego de hacerse públicos documentos…
Erwin Enrique Méndez Labarca, un prófugo de la justicia venezolana en los Estados Unidos con tentáculos familiares en Chevron
Mientras Erwin Enrique Méndez Labarca, buscado por Interpol por extorsión y lavado de dinero, busca refugio en Estados Unidos, un…
Ordenan captura de José Youssef Boutros en Caracas tras múltiples acusaciones de estafa: familiares y abogadas figuran como sospechosos de la trama
El Ministerio Público venezolano ha logrado un avance significativo en su lucha contra el crimen organizado. A solicitud del Ministerio…
Dudas sobre presencia o no de Jorge Giménez Ochoa en la Copa América 2024, ante escándalos que envuelven al presidente de la FVF
Con el inicio de la Copa América 2024 este jueves 20 de junio en Atlanta, Estados Unidos, las miradas de…
Juan Carlos Buitrago explica cómo Paraguay se ha convertido en uno de los mayores productores de cigarrillos de contrabando en Latinoamérica
En una entrevista exclusiva para Hína, medio digital en Paraguay de la Asociación de Comunicadores y Periodistas de Investigación (ACPI),…
Brigadier General (r) Juan Carlos Buitrago continúa apretada agenda en la lucha contra las economías criminales y el comercio ilícito transnacional
Durante el mes de junio, la ciudad de Cartagena se convirtió en el epicentro de un encuentro crucial en la…
¿Suiza falla en combatir la corrupción?: Venezolano Francisco Morillo recupera 80 millones de dólares en caso Pdvsa
Por Infodio.com Abril 19, 2024 Gotham City informó ayer “Asunto PDVSA: el ministerio público rinde 80 millones de dólares aux…
FAA investiga uso de documentos falsos en certificación de titanio para aviones Boeing y Airbus
En un nuevo incidente que ha sacudido a la industria aeronáutica, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA)…