El venezolano Federico Andrés Nannini Soucy, un exasesor de transacciones de Berkeley Research Group (BRG), se encuentra en el centro de un escándalo financiero tras ser acusado, el pasado 13 de septiembre, de fraude bursátil por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Los cargos, revelados en una acusación federal, señalan que Nannini, de 26 años, junto con su padre, Mauro Nannini, de 63 años, y dos amigos, Alejandro Thermiotis, de 26 años, y Francisco Tonarely, de 25 años, todos residentes del área de Miami, se beneficiaron de información privilegiada para obtener ganancias ilícitas en el mercado de valores, superando el millón de dólares.
En el momento de los hechos, que tuvieron lugar en 2022, Federico Nannini trabajaba como asesor en BRG, una firma consultora global con sede en Emeryville, California, y con oficinas en diversos países, incluyendo Estados Unidos, Asia, Australia, Canadá, América Latina, Oriente Medio y el Reino Unido. BRG se especializa en tres áreas principales: disputas e investigaciones, finanzas corporativas y mejora del desempeño y asesoramiento. Específicamente, Federico trabajó para BRG entre los años 2021 y 2023.
La acusación formal detalla cómo Federico Nannini presuntamente compartió información confidencial sobre una próxima adquisición por parte de MasTec Inc., una empresa con sede en Coral Gables, donde él se desempeñaba como asesor. La información, que no era de dominio público, fue compartida con su círculo cercano, incluyendo a su padre y sus amigos.
Los hermanos Mas, dueños de MasTec y su legado empresarial
MasTec, la empresa en el centro de la trama de fraude que involucra a Federico Nannini, es propiedad de los hermanos Jorge Mas Santos y José R. Mas. Estos empresarios multimillonarios, de origen cubano, son figuras reconocidas en Florida, tanto por su éxito en los negocios como por su activismo político en contra del régimen castrista en Cuba.
Jorge Mas Santos, de 61 años, es el presidente y mayor accionista de MasTec, una empresa de ingeniería y construcción fundada por su padre, Jorge Mas Canosa. Además de su liderazgo en MasTec, Jorge Mas también preside la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización que ha jugado un papel importante en la política cubano-americana. Su influencia se extiende al mundo del deporte, siendo propietario administrativo del Inter Miami CF, un equipo de fútbol de la Major League Soccer, y presidente del Real Zaragoza, un club de fútbol español.
José R. Mas, de 59 años, es el director ejecutivo de MasTec. Bajo su liderazgo, la empresa ha experimentado un crecimiento exponencial, con ingresos que se prevé alcanzarán los 13.000 millones de dólares en 2023, un aumento significativo desde los 930 millones de dólares registrados en 2007.
La historia de los hermanos Mas está profundamente ligada al legado de su padre, Jorge Mas Canosa, un opositor al régimen de Fidel Castro que emigró a Estados Unidos con escasos recursos. Con determinación y visión empresarial, Mas Canosa logró obtener un préstamo para adquirir la empresa de construcción Church and Tower, sentando las bases para el futuro imperio empresarial de la familia.
La trama del fraude: información privilegiada y ganancias ilícitas
La acusación federal describe con detalle cómo Federico Nannini, aprovechando su posición como asesor de MasTec, compartió información confidencial sobre la adquisición de Infrastructure and Energy Alternative Inc. (IEA), otra empresa que cotizaba en el NASDAQ, con su padre, Mauro Nannini, y su amigo, Alejandro Thermiotis. Federico, Alejandro y Francisco Tonarely, otro amigo involucrado en el esquema, habían sido compañeros en la escuela secundaria en Pinecrest, Florida.
Mauro Nannini, actuando con base en la información privilegiada proporcionada por su hijo, compró acciones de IEA al día siguiente de que Federico tuviera acceso a la información financiera sobre la adquisición. Alejandro Thermiotis, a su vez, transmitió la información a Francisco Tonarely, quien, según la acusación, había expresado su interés en obtener ganancias rápidas a través de un mensaje de texto.
La acusación destaca la naturaleza clandestina de la operación, con mensajes de texto que advierten sobre la necesidad de mantener la información en secreto. Por ejemplo, Thermiotis le escribió a Tonarely: “Ni una palabra, ¿de acuerdo?”. Tonarely respondió: “Obviamente… Me dijiste que no lo hiciera”. Días después de este intercambio, un familiar de Tonarely firmó una carta de recomendación para la membresía de Thermiotis en un exclusivo club náutico de Miami.
A medida que la adquisición avanzaba, Federico Nannini mantuvo informados a su padre y a su amigo sobre los detalles de la transacción. Thermiotis, a su vez, seguía actualizando a Tonarely.
Dudas, certezas y la compra del Rolex: el desarrollo del fraude
En julio de 2022, cuando Federico Nannini expresó dudas sobre la concreción de la adquisición, Mauro Nannini, siguiendo las indicaciones de su hijo, vendió sus acciones de IEA. Sin embargo, la situación cambió cuando Federico recibió información financiera confidencial que confirmaba que la adquisición se llevaría a cabo.
Emocionado por la noticia, Federico envió un mensaje de texto a Thermiotis: “Se va a hacer… ¡Mierda, hermano!”. Thermiotis respondió: “No escribas… Pero vamos”. Con la certeza de la adquisición, Mauro Nannini comenzó a recomprar acciones y opciones de IEA.
El 25 de julio de 2022, cuando la adquisición de IEA por parte de MasTec se hizo pública, Mauro Nannini, Alejandro Thermiotis y Francisco Tonarely vendieron sus acciones y opciones de IEA, obteniendo ganancias significativas. Dos días después, el 27 de julio de 2022, Federico Nannini envió un mensaje de texto a Thermiotis con una foto de un Rolex Daytona, acompañado del mensaje: “¿Quieres conseguírselo al chico? Sé que está un poco por encima del presupuesto, pero este es el que quiero”. Thermiotis respondió: “Jajaja, sí, pero dale un poco de tiempo… Los precios deberían bajar un poco en todo”.
La acusación formal incluye cargos de conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores y fraude de valores en violación de diferentes secciones del Código de los Estados Unidos. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van desde los 5 hasta los 25 años.
Además de la acción penal, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también presentó demandas civiles contra los cuatro acusados. Estas acciones legales paralelas buscan determinar si hubo violaciones a las leyes federales de valores y, en caso afirmativo, aplicar las sanciones correspondientes.
